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10.11.08 - In studio prova scritta sul «titolare effettivo». Antiriciclaggio. Le indicazioni dei commercialisti (Link www.oua.it)

04.07.08 -Antiriciclaggio. "Sono cambiate le regole introdotte ad aprile per i pagamenti con assegni e contanti. La manovra d'estate (Dl 112/08) …, a partire da mercoledì 25 giugno sono entrate in vigore le modifiche alle norme introdotte il 30 aprile scorso, ma sono cancellate le sanzioni previste contro chi ha violato le precedenti disposizioni. … le novità: Contanti. I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto i 12.500 euro. … Assegni trasferibili … Assegni non trasferibili … Libretti al portatore … Money transfer…" (Link www.oua.it)

16.06.08 - L'antiriciclaggio si appesantisce. " ... Torna la registrazione degli F24 eccedenti i 15 mila euro ..." (Link www.oua.it)

10.06.08 - Antiriciclaggio. Controlli amministrativi a tappeto ...Accertamenti anche nei locali in cui sono conservati i pc ... (Link www.oua.it)

06.06.08 - Antiriciclaggio. Sì allo spezzatino nei pagamenti "...Operazioni ultrasoglia: utilizzabili più assegni sotto 5 mila ... Gli effetti della nullità delle girate. ...Il frazionamento dei pagamenti. ..." (Link www.oua.it)

05.05.08 - Antiriciclaggio. Assegni e contanti, ecco i nuovi adempimenti e obblighi a carico dei professionisti (Link www.oua.it)

30.04.08 - Antiriciclaggio, per il professionista il più delicato dei ruoli (Link www.oua.it)

21.04.08 - Antiriciclaggio. Assegni, dal 30 aprile si cambia (Link www.oua.it)

14.04.08 - Antiriciclaggio. L'avvocato escluso dall'antiriciclaggio - "Sentenza del Consiglio di stato francese" (Link www.oua.it)

04.04.08 - Antiriciclaggio, civilisti in crisi (Link www.oua.it). La nuova norma (Link www.oua.it)

02.01.08 - Antiriciclaggio. In Belgio la Corte Costituzionale da ragione agli avvocati... (Link www.oua.it)

02.01.08 - Togliere ai giudici le cause ex legge Pinto e i ricorsi contro le multe (Link www.oua.it)

19.01.08 - Antiriciclaggio. La riservatezza non si tocca - I chiarimenti del Mineconomia in una risposta (Link www.oua.it

11.01.08 - La normativa antiriciclaggio per gli avvocati (Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati >>>>(www.oua.it)

07.01.08 - Antiriciclaggio. Quali sono gli obblighi a carico degli Avvocati

01.01.07 - Antiriciclaggio. Nuove norme in vigore dal 29.12.07 (D.lgs. n.231/2007). Le osservazioni interpretative del CNF (Circ 40-C-2007 >>>>

25.09.07 - I suggerimenti (Link www.oua.it)

05.09.07 - Le linee guida Link - Riciclaggio, verifica ampia Link - Professionisti con opzione differenziata Link (www.oua.it)

29.08.07 - Antiriciclaggio. Nuovi clienti, 12 mesi per l'archivio (Link www.oua.it)

28.08.07 - Antiriciclaggio soft per l'avvocato (Link www.oua.it)

30.07.07 - Antiriciclaggio. Le holding fuori dall'antiriciclaggio (Link www.oua.it)

30.07.07 - Antiriciclaggio. Titoli, salva la libera iniziativa (Link www.oua.it)

17.07.07 - Antiriciclaggio. L'Antiriciclaggio si appesantisce (Link www.oua.it)

11.07.07 - Antiriciclaggio, norme al restyling (Link www.oua.it)

13.06.07 - Antiriciclaggio, Unico escluso (Link www.oua.it)

06.06.07 - Antiriciclaggio > Le regole (Link www.oua.it)

29.05.07 - Antiriciclaggio, attacco agli ordini (Link www.oua.it)  //   Anche per i commercialisti le deroghe per avvocati e notai (Link www.oua.it)

28.05.07 - No all’uso a fini fiscali dei dati antiriciclaggio (Link www.oua.it)

23.04.07 - Antiriciclaggio > Dall’agente niente segnalazioni (Link www.oua.it)

18.04.07 - Antiriciclaggio, stretta sulle sanzioni (Link www.oua.it)

27.03.07 - Antiriciclaggio > Condominio, amministratori esenti - "Esclusi dagli obblighi antiriciclaggio i liquidatori di società, gli amministratori di condominio e i revisori degli enti locali. Nessun obbligo neppure per i collaboratori interni degli studi legali, mentre i geometri ... " (Link www.oua.it)

27.03.07 - F24 telematico, niente registrazione (Link www.oua.it)

02.03.07 - Antiriciclaggio, regole da rivedere (Link www.oua.it)

26.02.07 - Antiriciclaggio, segnalazioni per via telematica (Link www.oua.it)

26.02.07 - Rischio praticante per il mini-studio (Link www.oua.it)

26.02.07 - Semplificazione per i non professionisti (Link www.oua.it)

26.02.07 - Registro clientela per i professionisti (Link www.oua.it)

16.02.07 - Testo del regolamento del ministero dell'economia e delle finanze al dlgs 20/2/2004, n. 56 (Link www.oua.it)

16.02.07 - Antiriciclaggio, obblighi per tutti (Link www.oua.it)

23.01.07 - Trenta giorni per l’archivio (Link www.oua.it)

23.01.07 - Segnalazioni anche senza incarico (Link www.oua.it)

23.01.07 - Antiriciclaggio più “leggero” (Link www.oua.it)

12.01.07 - Antiriciclaggio. Il segreto professionale va rispettato comunque (Link www.oua.it)

21.12.06 - Consulenza fuori dall'antiriciclaggio "... Il segreto professionale vale anche in caso di parere al cliente ... " ( Link www.oua.it)

15.12.06 - Antiriciclaggio, avvocati esonerati dalle segnalazioni (Link www.oua.it)

15.12.06 - Antiriciclaggio soft per i legali (Link www.oua.it)

11.12.06 - Antiriciclaggio ,obblighi alleggeriti (Link www.oua.it

20.10.06 - Antiriciclaggio, fuori albo con proroga - "Slittano i termini per tributaristi, Ced, condomini e geometri" (Link www.oua.it)

12.10.06 - Ok ai pagamenti rateali in contanti (Link www.oua.it)

02.10.06 - Avvocatura e obblighi antiriciclaggio (Link www.oua.it)

20.06.06 - Antiriciclaggio, opposizione alle sanzioni amministrative: la competenza è del Tribunale (Cass. Sez. 2, sentenza n.11408 del 16.5.06 - Link www.cortedicassazione.it )

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normativa - rassegna stampa
presente sul sito www.oua.it

- Si ringrazia per la cortese segnalazione l' OUA - Organismo unitario dell'Avvocatura Italiana

04.09.06 - Antiriciclaggio - L'informativa segue un doppio binario (Link www.oua.it)>

>30.06.06 -Antiriciclaggio, consulenti all'opera (Link -> www.oua.it)

>30.06.06 -Antiriciclaggio, segnalazioni on-line (Link -> www.oua.it)

>28.06.06 -Gli adempimenti non sono adattabili a tutti i professionisti (Link -> www.oua.it)

>27.06.06 -Dai reati scatta la segnalazione (Link -> www.oua.it)

>27.06.06 -Professionisti, antiriciclaggio a 360° (Link -> www.oua.it)

>27.06.06 -I principali chiarimenti Uic del 21 giugno (Link -> www.oua.it)

>27.06.06 -Società fiduciarie - Riserbo garantito (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Obblighi con più incertezze che sospetti (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Organi di revisione, compiti a due vie (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Lo studio si riorganizza (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Le parole chiave (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Regole operative (Link -> www.oua.it)

>26.06.06-Monitoraggio, più categorie a rischio (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Occorre la formalizzazione dell'incarico dal cliente (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Una luce dalla terza direttiva (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Sistema sanzionatorio “graduato” fino al penale (Link -> www.oua.it)

>26.06.06 -Le infrazioni generiche (Link -> www.oua.it)

>22.06.06 -Antiriciclaggio, verso la modifica del regolamento (Link -> www.oua.it)

>22.06.06 -Antiriciclaggio ampio ... "Il regolamento antiriciclaggio sarà modificato dopo le vacanze" (Link ->www.oua.it)

>22.06.06 -Antiriciclaggio, precisati i confini (Link -> www.oua.it)

>21.06.06 -Tributaristi a confronto col Tesoro (Link ->www.oua.it)

>21.06.06 -Analisi degli obblighi a carico dei ragionieri in vista dell'arrivo della III... (Link ->www.oua.it)

>15.06.06 -Vecchi clienti da identificare subito (Link ->www.oua.it)

>>05.06.06 -Un Vademecum operativo per gli adempimenti antiriciclaggio (Link ->www.oua.it)

>>01.06.06 -Antiriciclaggio, proroga al 2007 - "I nuovi obblighi antiriciclaggio delle holding e delle società finanziarie sono stati prorogati dal 1° giugno 2006 al 1°gennaio 2007" (Link ->www.oua.it)

>>31.05.06 -Alla gdf i controlli antiriciclaggio (Link )

>>30.05.06 -L’antiriciclaggio ridistribuisce controlli e multe (Link )

>>22.05.06 -Antiriciclaggio, i tre (nuovi) obblighi per i legali (Link )

>>09.05.06 -L'antiriciclaggio trova il vademecum ( Link )

>>09.05.06 -Antiriciclaggio, c'è anche l'arresto ( Link)

>>09.05.06 -L’antiriciclaggio “spiazza” gli studi ( Link )

>>05.05.06 -Privacy leggera sull'antiriciclaggio ( Link )

SOMMARIO >>>>link

>>Documento dell'Unione Triveneta in matera di riciclaggio ( 28.4.2006 )- "La normativa antiriciclaggio per gli avvocati. Prime osservazioni di carattere operativo"
>>" Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625 "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
>>" Decreto Legge 3 maggio 1991 n.143 "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio"

>>" Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

>>" Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione;

>>" Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 "Attuazione della direttiva 2001/97/CE;

>>" Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

>>" Decreto 3 febbraio 2006 n. 141 portante "Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali";

>>" Ufficio Italiano Cambi 24 febbraio 2006 - "Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio sul piano finanziario a arico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali;

>>" Antiriciclaggio, il triplice obbligo per gli avvocati "- di Gianluca Gambogi, avvocato, da Diritto & Giustizia;

>>"Nuovi clienti schedati dal 22 maggio" - Italia Oggi 11.4.2006.